Российский Промсвязьбанк на Кипре обвиняется в мошенничестве

В окружной суд города Никосии передано уголовное дело, в котором главным обвиняемым является российский Промсвязьбанк. Первое заседание уголовной коллегии назначено на 29 сентября. .

Промсвязьбанк имеет филиал на Кипре и, согласно местным законам, в качестве юридического лица обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний “Рамфуд” у ее бывшего владельца - голландской компании United Investors Company B.V.

По версии обвинения, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited - клиентом и должником банка - с целью завладеть большинством акций ООО “Рамфуд” и ООО "ООП Холдинг". Впрочем, сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки.

По мнению председателя Столичной коллегии адвокатов Георгия Зубовского, подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве “криминальных” организаций.