Офшорные скандалы: что связывает «ВЭБ-лизинг» и коньячного короля Александра Николаева

Однако контракты были сорваны, поскольку все три компании, выплатив в общей сложности около 55 миллионов, приостановили платежи, отмечает издание «Версия».

Затем в «ВЭБ-лизинге» произошли кадровые перестановки. Полностью сменилось высшее руководство компании. Новый директор инициировал внутреннюю аудиторскую проверку, которая вскрыла офшорные махинации, в которые были вовлечены бывший директор компании Вячеслав Соловьев, а также его заместитель Алексей Сичинава и несколько бывших сотрудников.

Выяснилось, что контрактная цена на автомобили была более чем в два раза выше рыночной. По этому факту было написано заявление в полицию. Следователи уже открыли уголовное дело, правда с несколько неожиданной формулировкой – «в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников АО «ВЭБ-лизинг».

Эта осторожная формулировка имеет вполне понятное объяснение. Поставщик «АСАП ТК» формально принадлежит сейшельскому офшору «Авендейл Ресорсиз Инк», но по информации от неформальных источников главными бенефициарами этого офшора являются Александр Николаев и Михаил Мовшевич, которых многие уже знают по громкому «коньячному» скандалу. Поэтому правоохранительные органы ставят целью наказать не только экс-дирекцию «ВЭБ-лизинга», но и тех, кто был с ними в сговоре.

Александра Николаева в Европе называют не иначе как «российским олигархом, которому удается успешно обходить западные санкции». Его компания «Альянс-1892» является крупнейшим в России производителем коньяка.

Два года назад «Новая газета» рассказывала о том, как «Альянс-1892» проворачивал махинации с сырьем для коньяка через цепочку подставных офшорных компаний. По информации издания, кипрский «Пуатье» и сейшельский «Буассон» были аффилированы с «Альянсом-1892», но при этом последний закупал у этих двух компаний коньячный спирт для своего производства. На этот факт обратила внимание налоговая инспекция, которая заподозрила неладное из-за того, что этот же спирт можно было закупать значительно дешевле у французского производителя S.A. Tessendier & Fils.

Оказалось, подозрения были не напрасными. Николаев и Мовшевич проиграли суд, что подтверждает существование офшорной схемы. И вот – новый скандал, только теперь уже с участием госкорпорации. Будем следить за развитием событий!