На Кипре Промсвязьбанк обвинили в мошенничестве

Промсвязьбанк имеет филиал на Кипре и, по местным законам, в качестве юридического лица обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.

Согласно версии обвинения, Промсвязьбанк вступил в сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited, клиентом и должником банка, с целью завладеть большинством акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг». Однако представители банка заявили правоохранительным органам и суду, что банку не известен конечный бенефициар этой сделки.

Руководство Промсвязьбанка стоит перед выбором: либо сообщить информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Но и в последнем случае, как утверждают юристы, возможны санкции со стороны кипрского и российского регуляторов. К тому же обвинительный приговор может повлечь дальнейшее преследование и самого банка, и его руководства по еще более тяжкому обвинению — в отмывании средств, что означает 14 лет тюрьмы по законам Кипра.

По мнению юристов, столь крупный российский банк впервые фигурирует в качестве подсудимого в европейском суде по обвинению в совершении тяжкого преступления. Председатель Столичной коллегии адвокатов Георгий Зубовский полагает, что подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. «А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций», — комментирует адвокат.

Источник: http://tinaomos.news