МВД задержало финансовых махинаторов, использовавших сети платежных терминалов

МВД России пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной обналичке с использованием сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей.

Как сообщила “Росбалту” официальный представитель МВД России Ирина Волк, в банду входили более 8 человек. По версии МВД, подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов.

"Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка 1 млрд рублей", - отметила представитель МВД.

По ее словам, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 "Незаконная банковская деятельность" УК РФ. На территории московского региона проведено 36 обысков, изъято более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, документы и более 65 млн рублей.

В отношении шестерых организаторов и активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уточнила Ирина Волк.