Кипрский филиал Промсвязьбанка замешан в крупных махинациях

Уголовное дело, в котором главным обвиняемым является Промсвязьбанк, передали в окружной суд города Никосии. Известна и дата первого заседания коллегии - оно состоится 29 сентября. Пристав вручил уведомление о нем представителям банка. 


Филиал банка, как юридическое лицо, обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца - голландской компании United Investors Company B.V. 


Как сказано в обвинении, Промсвязьбанк и кипрская компания Maxoton Holding Limited - клиент и должник банка - вступили в тайный сговор, чтобы незаконным путем прикарманить большинство акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг». Однако банк заявил полиции и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки.


По мнению юристов, сейчас у Промсвязьбанка остается только два варианта дальнейшего развития событий: или раскрывать информацию о компании-клиенте, или добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения. Но даже если банку удастся оправдаться, все равно велика вероятность санкций со стороны судебных систем России и Кипра.


Отметим, что этот обвинительный приговор может стать только началом долгих преследований банка-махинатора и его недобропорядочно горуководства по другой более серьезной статье -  отмывание денег. В случае доказанности вины по кипрскому законодательству им грозит 14 лет тюрьмы. 


Промсвязьбанк впервые стал фигурантом такого резонансного дела, впервые привлекается к уголовной ответственности в европейском суде за совершение тяжкого преступления. 


По словам председателя Столичной коллегии адвокатов Георгия Зубовского, это громкое дело развязывает руки европейским компаниям и дает возможность пользоваться любимыми методами в борьбе с нашими компаниями в период антироссийских санкций.