Последнему фигуранту дела подпольных банкиров в Москве предъявили обвинение в обналичивании 25 млн руб.
Поиск заведений
Столичная полиция предъявила обвинение фигуранту дела группы подпольных банкиров, обналичивших более 25 млн руб. Об этом Агентству городских новостей “Москва” сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
"Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение последнему из фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.
По словам Ю.Титова, преступники с помощью счетов подконтрольных организаций совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денег. Доход от противоправных деяний превысил 25 млн руб. Полицейские совместно с сотрудниками управления “К” службы экономической безопасности ФСБ задержали девятерых приезжих в возрасте от 30 до 56 лет. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.