Банкам предоставили черные списки сомнительных клиентов

Поиск заведений

 

Списки, содержащие имена 200 тысяч подозрительных клиентов, получили банки от Росфинмониторинга, сообщила газета Известия. Попавшим в эту базу грозят трудности при открытии счетов или проведении финансовых операций.

Обмен информацией о сомнительных клиентах, получившим отказ в обслуживании финансовыми организациями, Росфинмониторинг, ЦБ и банки инициировали во вторник. Банки получили указанные списки первыми.

Факт подобного обмена подтвердили в пресс-службе Центробанка и Росфинмониторинга. Подробности содержания списка не уточняются.

Пенсионные средства более чем миллиона граждан находились на счетах фондов, принадлежащих Анатолию Мотылеву. У трех его банков Центробанк отозвал лицензию, и часть пенсионных средств оказалась заморожена. Речь идет о трех банках Мотылева: АМБ Банк, М Банк и Российский кредит.